Curso Especialización
Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo-
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60h
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Programa e-Learning
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Hasta el 100% Bonificación Trabajadores
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Hasta el 70% Bonificación Autónomos y Profesionales Colegiados
Descripción
El Curso Especialización en Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo es un Programa de Enseñanza no Reglada de Formación y Perfeccionamiento Profesional Superior que permite a los profesionales interesados en la Asesoría Fiscal, tanto actualizar sus conocimientos como profundizar en ellos, y resulta de interés tanto para quienes se dedican directamente al asesoramiento fiscal, como para quienes han de contemplar de algún modo ese tipo de asesoramiento en su actividad profesional.
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¿A quién está dirigido?
El Curso Especialización en Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo está dirigido principalmente a:
○ Profesionales (Trabajadores) que desarrollen la actividad de asesoramiento fiscal o contable en despachos o asesorías; profesionales pertenecientes a departamentos fiscales de empresas y entidades financieras y otros profesionales de despachos o empresas, que estén interesados en Formarse en Profundidad en el Ámbito Fiscal, Tributario y Contable
○ Profesionales Autónomos y Profesionales Colegiados que desarrollen la actividad de asesoramiento fiscal o contable en despachos o asesorías; profesionales pertenecientes a departamentos fiscales de empresas y entidades financieras y otros profesionales de despachos o empresas, que estén interesados en Formarse en Profundidad en el Ámbito Fiscal, Tributario y Contable
○ Licenciados y Diplomados que estén interesados en Formarse en Profundidad en el Ámbito Fiscal, Tributario y Contable para poder Adquirir una Formación de Calidad para incorporarse al Mercado Laboral.
Planes de Bonificación
Desde el Instituto Europeo de Estudios Fiscales y Laborales (IEFL), nos esforzamos para que Alumnos puedan crecer profesionalmente a través de una Formación de Alta Calidad. Y para facilitar la Formación a nuestros Alumnos hemos implantado los siguientes Programas de Bonificación:
Bonificación 100% Trabajadores
Los trabajadores podrán beneficiarse de hasta el 100% de Bonificación del Precio de sus Estudios Especializados.
Bonificación 70% Autónomos
La Ayuda para los Autónomos es una Ayuda directa del 70%, abonando exclusivamente 125€.
Bonificación 70% Profesionales Colegiados
La Ayuda para los Profesionales Colegiados es una Ayuda directa del 70%, abonando exclusivamente 125€.
**Las Becas y Bonificaciones no son acumulables.
Objetivos
El objetivo general del Curso Especialización en Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo es proporcionar los conocimientos necesarios que capacitan para realizar adecuadamente y con garantía de éxito la labor de asesor fiscal. Este objetivo se puede desglosar en los siguientes objetivos de aprendizaje específicos que desarrollará el alumno:
○ Lograr la comprensión de los fundamentos jurídico-tributarios básicos que permitan al alumno efectuar razonamientos deductivos.
○ Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar tareas de asesoramiento y planificación fiscal para personas tanto jurídicas como para personas físicas.
○ Aprender a practicar las liquidaciones correspondientes por los diferentes impuestos (estatales, cedidos a las comunidades autónomas y municipales) que configuran nuestro sistema fiscal. Ayudar a los Profesionales a desarrollar sus habilidades para asimilar rápidamente la información, identificar con eficacia problemas jurídicos, reunir la información pertinente con rapidez y fomentar las herramientas de gestión del tiempo necesarias para un escenario de trabajo igualmente exigente.
○ Perfeccionar la capacidad de redactar informes y dictámenes, así como la presentación de requerimientos ante los diferentes organismos.
Temario
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Consideraciones generales
Normativa
Normas de actuación órganos internos de prevención
Política de admisión de clientes
Identificación y conocimiento del cliente
Detección de operaciones sospechosas
Análisis de operaciones sospechosas
Comunicación de operaciones
Temática específica
*El Progama Académico puede sufrir cambios.
Titulación
*Título Privado Expedido por el Instituto Europeo de Estudios Fiscales y Laborales (IEFL)
*Título Privado Expedido por el Instituto Europeo de Estudios Fiscales y Laborales (IEFL) Para la obtención del Diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido de las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo. Este diploma es de enseñanza no reglada y sin carácter oficial, como Formación Especializada en el Perfeccionamiento Profesional, formando parte en su Currículum Vitae en el apartado de formación complementaria.
Desde el Instituto Europeo de Estudios Fiscales y Laborales (IEFL) asesoramos gratuitamente a nuestros alumnos y alumnas sobre el Trámite de la Apostilla de la Haya. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación.
Metodología
El Curso Especialización en Prevención Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo es impartido a través del sistema de enseñanza no reglada que el Instituto Europeo de Estudios Fiscales y Laborales (IEFL) pone a disposición de sus Alumnos desde el año 2003 a través de la Plataforma de Teleformación, el «Campus virtual». Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su Disponibilidad de Tiempo, Trabajo y Lugar de Residencia.
La formación online se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.
El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad. Debemos reseñar en este sistema de enseñanza:
Profesores-tutores: El proceso de aprendizaje está tutorizado permanentemente por especialistas de las distintas materias que ofrecen al alumno una asistencia personalizada a través del servicio de tutorías online del campus.
Duración: El tiempo estimado para su seguimiento dependerá de cada Programa Formativo.
Matricula: Contacte con nuestra secretaría para informarse de los Plazos de Matrícula.
Documentación: La documentos con carácter obligatorio asociadas al programa formato. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Evaluación: Cada asignatura se evalúa atendiendo a un sistema de evaluación que contempla diferentes actividades: de aprendizaje, controles y de evaluación continua. Todas las actividades se desarrollan a través de las herramientas que proporciona el «Campus virtual» constituyendo un proceso de evaluación continua.
Campus virtual, los alumnos dispondrán de un sistema que les permitirá recibir comunicados de su interés remitidos por los profesores y coordinadores académicos, comunicarse entre ellos, acceder a documentación complementaria, participar en la celebración de eventos online, consultar el estado de su expediente académico, etc.
Diploma: Para la obtención del Diploma acreditativo es necesario haber realizado y superado en el porcentaje requerido de las pruebas de evaluación propuestas con carácter obligatorio asociadas al programa formativo. Este diploma es de enseñanza no reglada y sin carácter oficial, como Formación Especializada en el Perfeccionamiento Profesional, formando parte en su Currículum Vitae en el apartado de formación complementaria.
